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中信银行太原分行未雨绸缪严控洗钱风险 助力企业“走出去”

中信银行太原分行未雨绸缪严控洗钱风险 助力企业“走出去”

2020年09月17日 14:08 - 来源:商家供稿

  中信银行太原分行在支持国家“一带一路”建设,助力企业发展同时,严把合规关、风险关,有效防范洗钱风险和制裁风险,为山西企业“走出去”做出积极贡献。

  为帮助企业开拓国际市场,中信银行太原分行坚决贯彻总行党委“回归本源”和“擦亮外汇业务金字招牌”的发展要求,坚持服务实体经济,国际业务取得了良好发展势头。截至2020年6月末,太原分行共有公司客户1万余户,2019年1月到2020年6月,累计完成国际业务处理2700余笔(不含单证类业务),涉及“一带一路”沿线国家41个,交易金额折计美元32600余万元,有效促进了业务发展。

  由于“一带一路”沿线国家多数是发展中国家,洗钱和国别风险增大。为保证企业客户资金安全,中信银行太原分行组建了专业的业务审核团队,根据客户交易涉及的国家,认真审核每一笔业务,从交易标的、交易对手、承运公司、运输船舶以及交易渠道、交易银行、交易币种、交易方式,确保防控每一笔交易的风险。同时,对审核中发现的业务风险,中信银行太原分行第一时间提示客户,根据风险程度,建议客户更换运输公司、交易渠道或终止交易。

  为持续提升专业水平,强化风险防控,中信银行太原分行业务审核团队不断总结经验,通过对历史审核业务的时间、币种、金额、产品、用途、交易银行、运输方式等多维度进行分析比较,形成专题报告,持续优化业务审核流程,准确识别洗钱风险,为业务发展提供指导。

  下一步,中信银行太原分行将进一步加强各项国际业务审核,持续挖掘“一带一路”沿线国家业务风险点,在为企业提供交易结算、资金融通便利的同时,切实为企业防控风险,保驾护航。(张凯 宁静)

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