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中信银行太原分行加强账户风险管控 严防涉赌涉诈账户风险

中信银行太原分行加强账户风险管控 严防涉赌涉诈账户风险

2020年10月15日 13:15 - 来源:商家供稿

  为规范人民币单位结算账户管理,提高账户开立、变更等风险防控水平,促进账户管理工作规范化、制度化、常态化,中信银行太原分行采取多项措施,持续加强账户风险管控。9月末,中信银行太原分行特别邀请公安系统防范电信诈骗专家现场讲解当前网络电信诈骗新形势和新手段,进一步落实账户管理主体责任,强化账户风险防控工作,严厉打击跨境赌博、防范电信诈骗。

  培训中,省内公安系统防范电信诈骗专家详细分析了当前网络电信诈骗的新形式、新特点和新手段,对典型电信诈骗案例及新型网络电信违法犯罪案件特点进行深入解读,同时重点介绍了银行账户涉赌涉诈情况和银行系统如何预防新型电信网络诈骗的措施,在加强员工警示教育的同时,进一步提高了全员防范涉赌涉诈账户风险的自觉性和防控能力。

  下一步,中信银行太原分行将继续从严把关、严格落实尽职调查及客户持续识别工作义,强化全员的风险合规意识,筑牢风险防控防线。

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