中新网山西新闻10月8日电 近日,山西晋中,榆次农商银行组织开展2023年反洗钱业务培训及测试工作。
此次培训针对近几年银行业金融机构反洗钱风险易发、多发的领域,围绕洗钱与反洗钱概述、反洗钱内部控制、客户身份识别、系统操作规范等方面进行授课。重点解读了当前反洗钱工作面临的形势,深化对反洗钱工作重要意义的认知,为全面落实洗钱风险识别工作提供操作思路和合规保障。
培训同时聚焦问题导向,结合全行业务实际,对具体案例深度分析探讨并进行过程演示,形象直观地帮助参训人员更好地运用和掌握新系统,提升反洗钱工作效能。
培训结束后,为保证工作实效,组织全体参训人员进行了反洗钱知识测试,内容涵盖客户身份识别、客户风险等级划分和客户尽职调查知识等。(完)